证券代码：002290 证券简称：禾盛新材编号：2010-022
　　苏州禾盛新型材料股份有限公司
　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　苏州禾盛新型材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2010年4月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2010年4月23日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。
　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
　　同意提名黄文瑞先生、朱国英女士为公司第二届监事会监事候选人，第二届监事会监事选举将采用累计投票制。相关人员简历见附件。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
　　同意将募集资金投资项目 "年产800万平方米高光膜生产线建设项目"变更为"年产6万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目"， 通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，实施地点为合肥市。
　　公司变更部分募集资金投资项目是基于家电市场发展状况、公司就地服务客户的营销策略、项目实施地的区位及市场优势调研后做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益；此次变更募集资金投资项目不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
　　特此公告。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
　　二○一○年五月四日

　　附件：监事候选人简历
　　黄文瑞：男，中国国籍，汉族，1959 年8月出生，大专，中共党员，助理经济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部，苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公司经理，苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管；现任苏州禾盛新型材料股份有限公司综合部经理，2009年11月9日起任苏州禾盛新型材料股份有限公司监事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
　　朱国英：女，中国国籍，汉族，1963年9月出生，大专。1987年起历任苏州市白畅塑胶有限公司开发工程师，苏州工业园区姐妹卫生制品有限公司技质部经理，现任苏州工业园区和昌电器有限公司副总经理。2007年起任苏州禾盛新型材料股份有限公司监事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。