苏州禾盛新材料股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　苏州禾盛新型材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2010年 4月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年4月23日发出。公司应出席董事6名，实际出席董事5名，董事章文华因出差在外，委托董事赵东明出席会议并行使表决权，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。
　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
　　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
　　同意对第一届董事会进行换届改选并提名赵东明先生、章文华先生、蒋学元先生、徐声波先生、孙水土先生、黄彩英女士为公司第二届董事会董事候选人，其中孙水土先生、黄彩英女士为独立董事候选人，黄彩英女士为会计专业人士。相关人员简历见附件。
　　公司第二届董事会董事选举将采用累计投票制，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
　　独立董事已对本事项发表意见，同意公司第二届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。
　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
　　同意将募集资金投资项目 "年产800万平方米高光膜生产线建设项目"变更为"年产6万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目"，通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，实施地点为合肥市。
　　独立董事已对本事项发表意见，公司将"年产800万平方米高光膜生产线建设项目"变更为"年产6万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目"，是符合下游市场发展状况及公司战略发展规划的，符合募集资金使用的有关规定，议案的审核程序合规，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司本次募集资金投资项目的变更。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
　　三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》
　　2010 年2月9日召开的公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次权益分派的实施以2010年3月16日为股权登记日、2010年3月17日为除权除息日。本次转增后，公司总股本由83，600，000股增至150，480，000股。
　　现根据《上市公司章程指引》及公司的实际情况，对原章程相应部分作出
　　修改：
　　（1）原章程第一章第六条为"公司注册资本为人民币8，360万元"。
　　现修改为："公司注册资本为人民币15，048 万元"。
　　（2）原章程第三章第十八条为"公司发行前股东为赵东明、章文华、蒋学元、上海福欣创业投资有限公司、苏州工业园区和昌电器有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司、阙雪敏、沈晓民、苏州元风创业投资有限公司、诸雪忠、黄晓蔚、张亦斌、张亚军、赵福明、李伟民、张富军、袁文雄、支恒健、蒋成安、徐芳、丁鹰、李彬，共持有6260万股，占公司股份总数的74.88%；向社会公众发行人民币普通股2100万股，占公司股份总数的25.12%。"
　　现修改为："公司发起人为赵东明、章文华、蒋学元、苏州工业园区和昌电器有限公司(以下简称"和昌电器")、苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称"新海宜")、阙雪敏、沈晓民、苏州元风创业投资有限公司(以下简称"元风创投")、诸雪忠、黄晓蔚、张亦斌、张亚军、赵福明、李伟民、张富军、袁文雄、支恒健、蒋成安、徐芳、丁鹰、李彬。2007年5月8日各发起人均以其所持有的苏州工业园区禾盛新型材料有限公司股东权益作为发起人出资。"
　　(3)原章程第三章第十九条为"公司的现有总股本为8，360万股，均为普通股。"
　　现修改为"公司股份总数为15，048万股，公司股本结构为：普通股15，048万股，其他种类股零股。"
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　修订后的公司章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订证劵投资制度的议案》
　　《证劵投资制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年申请银行综合授信额度的议案》
　　同意公司2010年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币4亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。
　　六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
　　同意召开2010年第一次临时股东大会股东大会审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于变更募投项目的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制订证劵投资制度的议案》等事项，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。
　　苏州禾盛新型材料股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年五月四日

　　附件：董事会候选人简历
　　赵东明，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1964年8月生，大专。1987年起历任苏州吴县塑料制品七厂技术员，苏州吴县华昌工程塑料厂经理；2002年11月起担任苏州禾盛新型材料有限公司董事长。现担任公司董事长，苏州工业园区和昌电器有限公司董事长，苏州和融创业投资管理有限公司董事长、苏州万达汽车内饰件有限公司董事长。通过个人及苏州工业园区和昌电器有限公司共持有公司股票63，925，200股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
　　章文华，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1967年4月生，本科，工程师。1987年起历任苏州医药站职工，热学高砂株式会社工程师，2002年11月起担任苏州禾盛新型材料有限公司总经理。现担任公司总经理。持有公司股份16，200，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
　　蒋学元，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1965年8月生，大专，工程师。1986年起历任苏州市第三毛纺织厂技术员，苏州市申宏塑胶工贸中心经理，2000年9月起担任苏州工业园区和昌电器有限公司副总经理，现担任公司董事。持有公司股份10，800，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
　　徐声波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月生，硕士，工程师，讲师。1988 年起历任岳阳大学讲师、中外合资湖南东升精细化工有限公司副总经理、武汉煜昌化工涂料股份有限公司副总经理、苏州工业园区民营工业区发展有限公司总经理、苏州新海宜通信科技股份有限公司董事、总经理，现任苏州工业园区润兴投资发展有限公司董事长。2009年11月起担任公司董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
　　孙水土，男，中国国籍，无境外永久居留权，1939年10月生，本科，高级工程师。1964年起历任北京二五一厂技术员，苏州电视机厂技术员、厂长，苏州市电子工业局副局长、总工程师，苏州电子学会理事长。2007年起担任公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
　　黄彩英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月生，硕士，注册会计师，注册资产评估师。1991年起历任厦门集美大学财经学院教师，厦门集友会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，大华会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，上海凌云幕墙科技股份有限公司会计主管，上海和陆投资咨询有限公司行政经理，苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司独立董事，现任上海沪邑信息咨询公司行政总监，2010年2月9日担任公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。