沧州大化股份有限公司2009年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无新提案提交表决；
    ●本次会议无否决提案。

    一、会议召开和出席情况

    沧州大化股份有限公司2009年度股东大会于2010年3月26日上午8：30在沧州大化宾馆第一会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权的股份数145,344,479股，占公司股份总额的56.05%。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长平海军主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议已于2010年3月6日通知全体股东。

    二、提案审议情况

    大会以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    2、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    3、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
    公司决定以2009年末总股本259,331,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计20,746,529.60元，剩余341,433,603.82元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
    表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    4、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    5、审议通过了《关于聘用2010年度会计审计机构的议案》；
    公司决定继续聘用“天职国际会计师事务所有限公司”为公司2010年度会计审计机构，年度财务审计费30万元，审计期间差旅费、食宿费由公司承担，聘期一年。
    表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
    根据《股票上市规则》等有关规定，本议案涉及关联交易，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。
    表决结果：同意330,256股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    7、审议通过了《关于调整监事会成员的议案》；
    本公司第四届监事会主席张郁金先生，因退休向本届监事会提出辞职，公司监事会经过考虑，批准张郁金先生辞去监事职务。现聘任褚继树先生为公司第四届监事会监事。
    个人简历：
    褚继树，男，1959年10月10日出生，双大专学历，高级经济师。曾任沧州大化集团公司党委委员、办公室主任兼党委办公室主任、党支部书记；沧州大化集团公司总经理助理兼沧州大化集团建筑公司经理、沧州大化股份有限公司技术改造项目指挥部副总指挥；现任沧州大化集团公司党委委员、监事会主席、建筑公司经理兼党支部书记。
    表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    8、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；
    为补充公司所需流动资金的需要，从降低融资成本、节约担保资源方面考虑，公司决定发行短期融资券。预计发行5亿元，综合成本约为每年4.0%(预计发行一年期短期融资券的发行利率约为3.6%，短期融资券承销费用约为每年0.4%。但受发行时的利率水平、公司评级情况等影响，发行利率会有所波动)。
    表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    9、审议通过了《沧州大化股份有限公司独立董事2009年度述职报告》。
    表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。