蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决定召开公司2010年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
    （一）召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2010年2月8日上午9点30分，会期半天
    3、会议地点：北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室
    4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案
    （二）会议议题：
    1、审议《关于冯益民先生辞去公司董事职务》的议案；
    2、审议《关于选举陆晓宝先生为公司董事》的议案；
    3、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国银行股份有限公司南通分行申请的10.73亿元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
    4、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行南通经济技术开发区支行申请的8000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
    5、审议《关于为间接控股子公司南通中蓝工程塑胶有限公司向中国银行股份有限公司南通分行申请的8000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
    （三）出席会议对象
    1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
    2、截止2010年2月3日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    （四）会议登记办法
    1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证（或单位证明）、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    2、登记方式：股东亲自到公司本部或以传真方式办理。
    3、登记时间：2010年2月4日（9:00至12:00，14:00至17:00）
    4、登记地点：北京朝阳区北三环东路19号蓝星大厦七楼公司证券处
    （五）其他事项
    会议会期半天，食宿及交通费自理。
    （六）联系方式
    1、公司办公地址：北京朝阳区北三环东路19号蓝星大厦七楼
    2、联系电话：010-64411094传真号码：010-64429425
    联系人：冯新华 陈礼