证券代码：600346证券简称：大橡塑编号：临2015—019
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年3月9日以电话和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2015年3月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。
会议审议了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
同意公司全资子公司——大连大橡机械制造有限责任公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过后1年内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司临2015-021号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2015年3月12日
证券代码：600346证券简称：大橡塑编号：临2015—020
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2015年3月9日以电话和电子邮件的方式通知召开六届五次监事会会议，会议于2015年3月12日以通讯方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
与会的监事认为：本次大橡机械使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关法规。同意大橡机械以不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2015年3月12日
证券代码：600346股票简称：大橡塑公告编号：临2015-021
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于子公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2015年3月12日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司——大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械”）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过后1年内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1181号）核准，获准非公开发行不超过4,983万股新股。公司于2014年1月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）49,342,105股，每股发行价格人民币6.08元，募集资金总额人民币299,999,998.40元，扣除发行费用人民币12,549,342.11元，募集资金净额为人民币287,450,656.29元。以上募集资金已全部到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000065号《验资报告》审验。
二、非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
截至2015年3月10日，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
注：1、公司于2014年3月召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司大橡机械使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性、有保本约定的理财产品。上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过后1年内有效。截至2015年3月10日，大橡机械购买的理财产品已全部到期，所购理财产品本金及收益均已划至募集资金专用账户。
2、公司尚未使用的募集资金金额中包含利息及购买理财产品获得的收益。
3、公司于2015年3月召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司大橡机械使用2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司尚未使用的募集资金金额中包含大橡机械已暂时补充流动资金的2,800万元。
截至2015年3月10日，大橡机械募集资金专户余额为6,742.70万元。
