特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开、出席情况

    蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）2009年年度股东大会于2010年4月26日在北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份304，687，287股，占公司总股本的58．29％。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陆晓宝先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

    二、议案审议情况

    经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：
    1、审议《关于2009年度董事会工作报告》的议案；（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
    同意票数：304，687，287股，占出席会议股东有效表决权股数的100％；弃权票数：0反对票数：0
    2、审议《关于2009年度报告及年度报告摘要》的议案；（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
    同意票数：304，687，287股，占出席会议股东有效表决权股数的100％；弃权票数：0反对票数：0
    3、审议《关于2009年度财务决算》的议案；（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
    同意票数：304，687，287股，占出席会议股东有效表决权股数的100％； 弃权票数：0反对票数：0
    4、审议《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；
    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现归属于母公司股东的净利润为－159，451，087．15元，母公司实现净利润－140，965，973．40元，本公司2009年度亏损，未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润436，492，703．28元，本年度可供分配利润为278，588，646．03元。
    由于公司计划投资项目较多，为缓解公司资金压力、确保项目建设顺利进行，结合公司实际情况，提议2009年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    同意票数：304，687，287股，占出席会议股东有效表决权股数的100％； 弃权票数：0反对票数：0
    5、审议《关于2009年度监事会工作报告》的议案；（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
    同意票数：304，687，287股，占出席会议股东有效表决权股数的100％； 弃权票数：0反对票数：0
    6、审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；
    公司参照2009年与中国化工集团公司及其所属企业日常关联交易的发生情况，并结合公司2010年的计划，决定与中国化工集团公司（以下简称“化工集团”）签订《经营服务协议》。详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告》
    本议案为关联交易议案，公司关联股东中国蓝星（集团）股份有限公司回避表决。
    同意票数：22，641，989股，占出席会议股东有效表决权股数的100％；弃权票数：0反对票数：0
    7、审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构》的议案。
    同意票数：304，687，287股，占出席会议股东有效表决权股数的100％； 弃权票数：0反对票数：0
    8、审议《关于本公司之分公司蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂向中国建设银行股份有限公司永修支行申请16亿元人民币项目贷款》的议案。
    本公司之分公司江西星火有机硅厂因新建有机硅项目，向建行永修支行申请16亿元人民币项目贷款，期限十年。此笔项目贷款由中国化工集团公司提供担保。
    同意票数：304，467，387股，占出席会议股东有效表决权股数的99．93％； 弃权票数：0
    反对票数：219，900股，占出席会议股东有效表决权股数的0．07％
    9、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向招商银行股份有限公司南通分行申请1．2亿元人民币综合授信额度提供担保》的议案。
    鉴于南通星辰合成材料有限公司原在招商银行股份有限公司南通分行的1．2亿元人民币综合授信额度已到期，为保证企业生产经营之需要，决定向该行继续申请1．2亿元人民币综合授信额度，公司同意为上述综合授信额度提供担保，担保期限一年。同时南通星辰合成材料有限公司为公司提供反担保。南通星辰合成材料有限公司最近一期经审计的资产负债率为63．10％，目前公司对外担保额度14．43亿元（均为全资、控股子公司提供的担保），占最近一期经审计净资产的比例为48．82％。
    同意票数：304，687，287股，占出席会议股东有效表决权股数的100％； 弃权票数：0反对票数：0
    10、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向交通银行股份有限公司南通分行申请5000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案。
    鉴于南通星辰合成材料有限公司原在交通银行股份有限公司南通分行的5000万元人民币综合授信额度已到期，为保证企业生产经营之需要，决定向该行继续申请5000万元人民币综合授信额度，公司同意为上述综合授信额度提供担保，担保期限一年。同时南通星辰合成材料有限公司为公司提供反担保。南通星辰合成材料有限公司最近一期经审计的资产负债率为63．10％，目前公司对外担保额度14．43亿元（均为全资、控股子公司提供的担保），占最近一期经审计净资产的比例为48．82％。
    同意票数：304，687，287股，占出席会议股东有效表决权股数的100％； 弃权票数：0反对票数：0

    三、律师见证情况

    本次会议经北京华一律师事务所张玉良律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。
    特此公告。

蓝星化工新材料股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十六日