关于召开２００８年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于２００８年９月１８日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》并决定召开公司２００８年第四次临时股东大会，审议以上议案。现将召开公司２００８年第四次临时股东大会的具体事项通知如下：

 

  　一、召开时间：２００８年１０月６日（星期一）上午９：００开始；

　　二、会议地点：公司二楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道联谊村）

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：现场投票

　　五、股权登记日：２００８年９月２５日

　　六、会议审议事项：

　　１、审议《关于发行短期融资券的议案》；

　　七、会议出席对象：

　　１、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人；

　　２、截止２００８年９月２５日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　八、登记事项：

　　１、登记时间：２００８年９月２７日上午９：００至１２：００；下午１４：００至１７：００。

　　２、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书（均加盖公章）；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续（授权委托书见附件１）；外地股东可用信函或传真方式登记。

　　３、登记地点：浙江绍兴县柯岩街道联谊村 浙江三力士橡胶股份有限公司 董事会办公室。

　　九、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　十、联系方式：

　　联系人：吴琼瑛

　　电话：０５７５－８４３１３６８８

　　传真：０５７５－８４３１８６６６

　　邮政编码：３１２０３１

　　浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

　　二○○八年九月十八日