证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-004
    重庆三峡油漆股份有限公司预计2011-2013年度日常关联交易计划公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计 2011-2013 年日常关联交易的基本情况

    序 号 关联交易类别   按产品或劳务等进一步划分    关联人   预计 2011年总金额    预计2012年总金额    预计2013年总金额   2010 年总金额 占同类交易的比例
    1 提供劳务 加工树脂 重庆关西涂料有限公司 1500 万元 2000 万元 2000 万元 1107 万元 2.17%
    2 销售商品 销售油漆涂料 重庆渝漆涂装防腐工程有限公司    400 万元    500 万元    600 万元    230 万元    0.45%

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）重庆关西涂料有限公司
    1．基本情况：重庆关西涂料有限公司注册地重庆市南岸区南坪丹龙路 9 号， 法人代表苏中俊，主营业务油漆制造，注册资本 5835.49 万元。
    2．与公司的关联关系：本公司持股 40%，本公司董事长为该公司的法人代 表，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定之情形，为 公司的关联法人。
    3．履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性 很小。
    （二）重庆渝漆涂装防腐工程有限公司
    1．基本情况：重庆渝漆涂装防腐工程有限公司注册地重庆九龙坡区石坪桥 正街 121 号，法人代表邓先贵，主营业务涂装工程，注册资本 1185.61 万元。
    2．与公司的关联关系：重庆渝漆涂装防腐工程有限公司是公司控股股东- 重庆化医控股（集团）公司之子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定之情形；
    3．履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正 的市场原则确定交易价格。交货、付款均按签订的购销合同相关条款执行。

    四、交易目的及对公司的影响

    以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面 影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    五、审议程序

    （一）董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于2011年2月21日召开的六届董事会第五次会议审议了公司2011年-2013年度日常关联交易计划：
    1、审议通过了公司《关于确认与重庆关西涂料有限公司2010年度日常关联 交易及预计2011-2013年日常关联交易的议案》；关联董事苏中俊先生回避表决， 其余董事以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
    3、审议通过了公司《2011-2013 年度与重庆渝漆涂装防腐工程有限公司的 日常关联交易计划》议案；关联董事黄仕焱先生回避表决，其余董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    （二）独立董事的独立意见 独立董事张复、陈世泽、黎明于2011年2月16日对上述关联交易进行了事前审核，发表了事前审核意见，同意提交公司董事会审议； 公司2011-2013年度日常关联交易计划已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，表决程序符合有关规定；公司本次提交的2011-2013年日常关联交易 计划符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，有利于公司主营 业务的发展，定价原则属市场交易价格，合符公开、公平、公正的原则，无损害 其他股东权益的行为，上述关联交易不会影响本公司的独立性。

    六、关联交易协议签署情况

    以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。 七、备查文件
    1、本公司 2011 年第一次（六届五次）董事会决议及经董事签字的会议记录
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见
    3、本公司 2011 年第一次（六届三次）监事会决议 特此公告。

    重庆三峡油漆股份有限公司董事会
    2010 年 2 月 22 日