重庆三峡油漆股份有限公司 2009年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、重要提示
１．本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
２．议案６和议案７涉及关联交易，关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２０１０年６月３日上午９点
２．召开地点：重庆江津德感工业园区重庆三峡油漆股份有限公司会议室
３．召开方式：现场投票
４．召集人：公司董事会
５．主持人：副董事长熊培成先生
６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
１．出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表５人、代表股份７１，２００，５８５股，占上市公司有表决权总股份４１．０５％
２．公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次年度股东大会采取记名方式对会议提案进行了投票表决，表决结果如下：
议案１：审议并通过公司２００９年度董事会工作报告
表决情况：
同意７１，２００，５８５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
议案２：审议并通过２００９年度监事会工作报告
表决情况：
同意７１，２００，５８５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
议案３：审议并通过公司２００９年年度报告及其摘要议案
表决情况：
同意７１，２００，５８５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
议案４：审议并通过公司２００９年度财务决算报告
表决情况：
同意７１，２００，５８５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
议案５：审议并通过公司２００９年度利润分配方案
表决情况：
同意７１，２００，５８５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
议案６：审议并通过公司２０１０年度与重庆渝漆涂装防腐工程有限公司日常关联交易计划议案（本议案属关联交易，关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决，代表股份数为７０，２８８，５９３股，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数）
表决情况：
同意９１１，９９２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
议案７：审议并通过公司２０１０年度与同受公司控股股东控制之公司的日常关联交易计划议案（本议案属关联交易，关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决，代表股份数为７０，２８８，５９３股，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数）
表决情况：
同意９１１，９９２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
议案８：审议并通过公司前次募集资金存放和使用情况报告的议案
表决情况：
同意７１，２００，５８５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
议案９：审议并通过公司关于前次募集资金结余部分补充流动资金的议案
表决情况：
同意７１，２００，５８５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
议案１０：审议并通过关于聘请公司２０１０年度财务审计机构的议案
表决情况：
同意７１，２００，５８５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
２．律师姓名：杨芳王应
３．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集及召开程序合法、出席会议人员的资格合法有效、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司
董事会
２０１０年６月４日