深圳海关缉私警正在清点走私的化工产品
深圳一走私团伙在其收购的“空壳”加工贸易企业的掩护下,大肆走私倒卖国家重点监管的进口化工原料,涉案高达3.73亿元,偷逃税款7533万元。侦办此案的深圳海关今天向记者透露,目前涉案团伙中23名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,其中9人已被执行逮捕。
风险数据分析“捕获”疑点
据深圳海关介绍,今年6月初,由该关“税收防控小组”在对企业通关数据进行分析时发现,注册资本仅为500万元的“惠州市某化工有限公司”,自2008年12月份开始,陆续以进料加工对口合同的方式突击进口了TDI(甲苯二异氰酸酯)9000余吨,占同期深圳关区TDI进口量的80%,却没有任何进口相应专用生产设备的记录,存在重大疑点。
深圳海关立即对该企业通关数据进行实时监控,并安排海关缉私警察开展了外围调查。监控的通关数据显示,该企业进口量大、时间短,但实际生产规模小,员工只有30余名,厂房位置偏僻,设施简陋,不具备加工大批量料件的能力。
同时,海关缉私警察经过连夜蹲守还发现,每到夜晚,就有一批批崭新的紫色和红色桶装保税货物由粤港货柜车运入厂区,卸货后立即被国内一些货车装运离厂。之后又有大量陈旧的蓝色桶装货物被运进厂内,粘贴新标签后申报出口。
种种迹象表明,该公司存在“假生产”、“假出口”倒卖保税料件的重大嫌疑,且其背后隐藏着一个专业性较强的走私犯罪团伙。
6月23日晚,深圳海关缉私局联合惠州海关缉私分局,一举抓获涉案人员34名。经对嫌疑人审讯和调查取证,初步掌握了该企业半年多时间里共走私TDI等1.2万吨,案值逾两亿元。
根据此案线索,深圳海关缉私局扩大战果,又发现该团伙利用另一企业采取相同手法走私同类货物。6月25日,再次采取行动,又查获“惠州某胶粘电子制品公司”走私TDI大案,案值1.73亿元,偷逃国家税收3533万元。
至此,深圳海关查获的两起走私TDI案件,共计案值3.73亿元,涉税7533万元。
收购空壳知名企业实施走私
据了解,涉案企业原为惠州某知名企业集团旗下的内资企业,2006年在海关备案从事加工贸易业务。由于各种原因,该公司一直未投产。2008年,走私分子获悉该公司要转让,迅速将其收购,虽变更了产权但却保留了其名称。因此,从外表看起来,该企业还是某知名集团下的子公司,在其光环的笼罩下,很难把它与“走私”联系起来。
在名企加工贸易业务的掩护下,该团伙疯狂走私,他们将原本需要以一般贸易方式进口的TDI伪报为加工贸易方式通关进口,然后倒卖牟利。为打消海关对其短时间大量进料的怀疑,分散海关注意力,该团伙还在料件进口时,将近6成的料件通过皇岗海关转关绕远道进入某保税区,在保税区报关进口再将其运回厂区后倒卖,迂回分散实施进口行为。
为了使走私行为不被海关发现,该团伙还选择了在国内收购外形相似、廉价的硅酸钠溶液,贴上手册备案的TDI加工品———“乳胶水”标签出口到香港,以制造正常加工出口的假象。然后这些硅酸钠又被走私分子作为“道具”通过省内其他口岸正常进口,反复“旅游”进出,降低成本,牟取暴利。
海关缉私警察在调查中发现,本案中涉案公司原来均为合法经营企业,因金融危机等多种因素而出现经营困难,被走私分子低价收购,成为其廉价的“走私工具”。由于其原来在海关没有违规记录,隐蔽性比较强,且走私分子往往在短时间内突击进口大量保税料件,随即迅速倒卖,一旦被海关察觉就立即弃厂逃逸。
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据悉,涉案的主要走私化工原料俗称TDI,化学名甲苯二异氰酸酯,是一种重要的基础化工材料。目前被广泛应用于汽车、家电、建筑、纺织、涂料等领域,是国际上公认的工程投资大、生产控制难度大、科技含量高的精细化工产品。有关统计显示,当前国内对TDI的年需求量约为20万吨,而国内供应量不足3万吨,国内市场需求较大。为保护国内相关产业,我国自2003年开始对原产于美、日、韩的TDI征收3%至49%不等的反倾销税,该商品的国内外差价每吨达6000元左右。TDI作为高税率、高价差商品,一直以来都是海关监管的重点敏感商品。