道明光学股份有限公司

  关于投资建设年产100万平方米石墨烯膜生产线的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目投资概述

   随着手机、平板电脑、笔记本电脑及智能电视等电子产品轻薄化、多功能化及无线充电、5G 时代信号传输更快速高效的要求，解决电子元器件的散热问题成为电子产品性能提升的关键因素。石墨烯薄膜作为一种具有热传导性优异、高柔韧、质轻等特性的薄膜材料，已经成为 5G 时代终端消费电子产品、移动设备、可穿戴设备、柔性显示屏等许多领域的关键材料，并越来越多的作为导热材料应用于智能通信终端。为满足日益增长的市场需求，更进一步深化公司在消费电子领域的发展，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）成立全资子公司浙江道明超导科技有限公司（以下简称“道明超导科技”）使用自有资金 4,880 万元在永康厂区新增建设年产 100万平方米石墨烯膜生产线项目，最终投入以实际投资为准。

  本次投资建设新项目的投资金额在董事长的审议权益范围内，无需提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，

  本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资项目具体情况

  1、项目名称：年产 100 万平方米石墨烯膜生产线

  2、项目建设地点：永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号

  3、项目实施主体：浙江道明超导科技有限公司

  道明超导科技是公司于 2020 年 10 月投资成立的全资子公司，注

  册资本 5,000 万元，位于永康市迎宾大道（公司注册地清溪厂区）。

  经营范围：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；石墨及碳 素制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；表面功能材料销售；节能管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  4、项目建设内容：

  年产 100 万平石墨烯膜生产项目将由道明超导科技作为项目实施主体。项目计划投资 4,880 万元，其中固定资产投资 4,205 万元，流动资金 675 万元，总用地面积 20,026.01 平方米。引进涂布机、叠片机、平压机备等先进设备，项目建成后形成年产 100 万平方米石墨烯膜的能力。

  项目资金来源：企业自有资金及自筹资金。

  投资目的和对公司的影响：公司实施建设道明超导科技石墨烯薄膜项目是基于手机、平板电脑、笔记本电脑及智能电视等电子产品轻薄化、多功能化及无线充电、5G时代信号传输更快速、高效而对电子设备的热管理技术提出更高要求，急需加速石墨烯薄膜产业化进程，以满足不断增长的市场需求这一市场和政策大背景。本次投资将丰富公司产品结构，为公司提供新的利润增长点，在增加企业经济效益的同时，拓展公司在功能膜材料领域的品牌形象与市场影响力，加快实现公司在功能性膜领域做大做强的目标，符合公司的长远规划和战略布局。

  公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源包括自有资金及自筹资金等，公司将积极探索多元化的融资渠道，根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。